O CEO da OKX, Star Xu, respondeu às críticas à corretora em relação às suas práticas de conformidade, após um usuário antigo ter viralizado com uma denúncia de que a OKX teria congelado sua conta com mais de 11.000 USDT.
Xu emitiu um pedido público de desculpas pelos inconvenientes causados pelos sistemas de controle de risco da corretora. Ele admitiu que falsos positivos e experiências negativas para os usuários ainda ocorrem durante as verificações de conformidade, mas enfatizou que a empresa está atualmente buscando otimizar seus procedimentos.
Xu afirmou que mesmo os sistemas de conformidade mais eficazes não podem ser 100% precisos, dizendo ainda que a OKX possui bancos de dados de terceiros e ferramentas internas para detectar indicadores de ações ilegais, como lavagem de dinheiro ou fraude.
As contas sinalizadas, consideradas de alto risco, podem ser solicitadas a fornecer mais documentos, como comprovante de endereço, histórico profissional e origem dos fundos.
O escândalo começou com o tweet do usuário do Twitter @weideyyds, que relatou que sua conta na OKX foi congelada, mesmo após todos os procedimentos de Conheça Seu Cliente (KYC) terem sido aprovados.
O usuário reclamou que foi solicitado a inserir informações pessoais detalhadas, um histórico profissional de 15 anos e endereços residenciais completos, sem instruções ou explicações claras.
A publicação causou alvoroço na comunidade cripto, já que outros usuários relataram o mesmo. Um indivíduo disse que a OKX exigiu comprovante de residência para um comitê de bairro ou delegacia de polícia, o que considerou excessivo e intrusivo.
Xu enfatizou que a OKX não discrimina pessoas e que tais ações são práticas comuns para cumprir as exigências da regulamentação internacional. Ele garantiu aos usuários que suas informações estão seguras e que a corretora é dedicada à equidade e à legalidade.
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