Agentes federais dos EUA solicitaram a apreensão de mais de $225 milhões em criptomoeda. O Serviço Secreto dos EUA nunca confiscou tanto criptomoeda. A queixa de confisco civil foi enviada ao Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de Columbia.
O caso, de acordo com o Escritório do Procurador dos EUA, diz respeito a criptomoedas que foram usadas em fraudes que enganaram as pessoas a caírem em esquemas de investimento fraudulentos.
Neste caso, o FBI, o Escritório do Procurador dos EUA e o Serviço Secreto dos EUA colaboraram. De acordo com a declaração, a análise da blockchain foi usada para localizar os fundos roubados, dificultando a investigação. O fundo foi deliberadamente ocultado entre centenas de milhares de transações.
No entanto, os agentes conseguiram rastrear as carteiras conectadas ao golpe. Essas carteiras foram usadas por criminosos para transferir e purificar fundos roubados como parte de uma rede global de golpes.
As autoridades afirmam que os fundos estavam ligados a “golpes de confiança em criptomoedas,” onde as vítimas foram enganadas a investir em transações relacionadas a criptomoedas. Além de mais de 400 pessoas em todo o mundo, milhões de americanos perderam dinheiro.
“A confiança das pessoas é explorada por esses golpes, que podem colocar as vítimas em situações financeiras extremamente difíceis.” Shawn Bradstreet, um Agente Especial do Serviço Secreto, disse.
De acordo com a Procuradora dos EUA Jeanine Pirro, sua equipe está liderando a batalha contra fraudes com criptomoedas. “Sob minha liderança, com a assistência do Presidente Trump e da Procuradora-Geral Bondi, o Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito de Columbia está assumindo um papel de liderança na luta contra fraudes de criptomoedas,” ela escreveu em uma breve postagem no X. “Para reparar as vítimas, estamos colaborando com as autoridades policiais em todo o país para confiscar e apreender o dinheiro roubado e removê-lo de criminosos estrangeiros.”
O objetivo atual, de acordo com o Departamento de Justiça, é atacar as redes por trás desses golpes e devolver os fundos roubados às vítimas.
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