Depois de uma investigação que durou 18 meses, as autoridades da Austrália finalizaram uma operação de lavagem de dinheiro no sudeste de Queensland. Essa operação estava relacionada a moedas digitais. Quatro pessoas foram acusadas depois que a investigação aconteceu. A Polícia Federal da Austrália, que é chamada de AFP, junto com outras agências, acusou quatro pessoas. Eles também pegaram cerca de 21 milhões de dólares em coisas que foram compradas de forma ilegal.
Os criminosos têm escondido isso usando empresas, contas bancárias e um tipo de dinheiro digital chamado criptomoeda para mover e esconder dinheiro ilegal pelo país. A Força-Tarefa de Confisco de Ativos Criminais foi liderada pela Polícia Federal Australiana (AFP). A equipe trabalhou com a Força-Tarefa Conjunta de Combate ao Crime Organizado de Queensland, que é composta por policiais, agentes de fronteira e outros especialistas.
De acordo com os relatórios, eles inspecionaram 14 casas e negócios em Brisbane e na Gold Coast. Eles levaram 17 propriedades, carros, $30.000 em dinheiro e $170.000 em criptomoedas nos dias 5 e 6 de junho de 2025.
Eles começaram a investigar em dezembro de 2023, após verem transferências de dinheiro estranhas no país.
Disseram que uma empresa de segurança na Gold Coast misturou dinheiro legal com dinheiro ilegal, o que transformou $190 milhões em criptomoeda. Pessoas que provavelmente estavam envolvidas no crime organizado pegaram esse dinheiro sujo de lugares secretos em toda a Austrália, voaram para Queensland e o esconderam através de uma concessionária de carros e uma empresa de vendas.
Um homem de 32 anos de Heathwood está enfrentando acusações de lavagem de dinheiro e não desbloquear um celular. Ele é acusado de lavar $9,5 milhões em 15 meses. Ele ainda está na prisão e compareceu ao tribunal em Brisbane em 9 de junho de 2025. Um homem de 48 anos de Maudsland e sua esposa de 35 anos, que é diretora e gerente geral da empresa de segurança, foram acusados de lavar mais de $10 milhões.
Um homem de 58 anos do West End, que está ligado à concessionária de automóveis, enfrenta duas acusações de lavagem de dinheiro e outras acusações. Todos os três foram liberados sob fiança, e suas datas de julgamento foram marcadas para 21 de julho e 1 de agosto de 2025.
Adrian Telfer, um superintendente detetive da AFP, chamou o esquema de “elaborado e calculado,” enfatizando como a lavagem de dinheiro prejudica a economia e a segurança da Austrália. Pode haver mais prisões à medida que a investigação sobre os 190 milhões de dólares continua.
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